Цитата:
Сообщение от ZIG
да ну бросьте вы)) во первых инспекторов не хватит, чтобы отследить все финансовые потоки, во вторых есть банковская тайна, но там есть правда оговорка, что при превышении оборота на счету на определенную сумму банк должен сообщить фискальным органам или в финансовый мониторинг, всё остальное только по офзапросу))) и в третьих всё так сложно доказывать. что и откууда и по каким причинам приходило... можно говорить. что на вебмани перевел друг из Украины, через инваллет систему Инсты для того чтобы купить ему велосипедов, я купил на черном рынке и он их забрал...всё дохода из-за гнаницы нету)) так что спите спокойно)
|
Да, ну это Вы бросьте ))) Какая банковская тайна? О чем Вы? Такие вопросы решаются на законодательном уровне - издается закон, согласно которому банк или тот же ДЦ
обязан предоставлять всю информацию о клиенте как только тот счет открывает. И все. И не надо кучи инспекторов, и даже штата огромного не надо будет. Важно, как будет налажен механизм контроля, если к его созданию подойдут из соображений здравого расчета, а не эфемерных "демократических норм", то заработает этот механизм на всю катушку.