Владельцы лицензий на персональное управление в Casino 36 должны пройти дополнительное обучение в рамках штрафа в размере 300 000 фунтов стерлингов (376 155 долл. США), взимаемого Комиссией по азартным играм за отмывание денег и социальную ответственность.
Казино 36, включенное в расчет, лишит £ 147 741 и выплатит 152 259 фунтов вместо финансового штрафа.
Расследование, проведенное регулирующим органом, показало, что оператор не обеспечил достаточную тщательную проверку клиентов, для 33 клиентов были проведены проверки источника и источника благосостояния.
Казино 36 также не выполнило требования Комиссии по азартным играм для взаимодействия с клиентами, когда игроки потенциально демонстрировали признаки вреда, связанного с азартными играми.
Ричард Уотсон, исполнительный директор Комиссии по азартным играм, сказал: «В результате сбоев в Casino 36, украденные деньги могли беспрепятственно течь через их казино, и уязвимые клиенты подвергались риску причинения вреда. Это просто неприемлемо.
Цитата:
|
«Операторы должны понимать свою клиентскую базу. Этого можно достичь, только если они знают своих клиентов и задают правильные вопросы для выполнения своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и социальной ответственностью».
|