Рабочая группа Monero Compliance заявила, что сеть Monero ( XMR ) не подпадает под действие руководящих принципов Сети финансовых преступлений и право применения США / U.S. Financial Crimes and Enforcement Network ( FinCEN ), касающихся правила перемещения средств.
Что такое правило перемещения средств?
Правило требует от финансовых учреждений, которые посылают и / или получавшие средства для хранения и передачи, на сумму в более чем $ 3000 или эквивалент данной суммы.
Тем не менее, в своих руководствах на май 2019 года FinCEN заявляет, что:
Цитата:
|
«Если данный протокол передачи не может вместить такую информацию, обязанное лицо может предоставить такую информацию в сообщении, отличном от самого распоряжения на передачу».
|
Это говорит о том, что нет необходимости передавать эту информацию по цепочке.
Соответствие является обязанностью бирж, а не криптовалют
Любой регулируемый обмен, совместимый с борьбой с отмыванием денег / знай своего клиента, должен иметь необходимую транзакционную информацию и вероятно уже хранит ее. Но в своем заявлении Monero приходит к выводу, что правило перемещения средств не распространяется ни на сам Monero, ни на любую криптовалюту.
Примечания рабочей группы Monero по соответствию:
Цитата:
|
«Казалось бы, неуместно утверждать, что любая криптовалюта соответствует или не соответствует правилу перемещения средств, поскольку правило перемещения средств, как представляется, применяется к регулируемым субъектам, а не к базовым активам, которыми торгуют субъекты».
|
Это, однако, может быть слишком поздно, чтобы убедить некоторые биржи, которые уже решили не рисковать, исключив Монеро и другие монеты конфиденциальности, чтобы избежать потенциальной проверки со стороны регуляторов.
Источник (EN): CoinTelegraph
Полезная тема на форуме: Monero (XMR)