Подозреваемый Максим Бойко публиковал в социальных сетях фотографии с пачками денег, что стало причиной для начала расследования
Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина Максима Бойко, он обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через ныне несуществующую торговую площадку BTC-e. Согласно
опубликованным документам, подозреваемый также мог сотрудничать с международной группой киберпреступников QQAAZZ.
Поводом для формирования дела против Бойко стало то, что он публиковал в своем Instagram-аккаунте фотографии с пачками денег. Когда подозреваемый пересек границу США, он заявил, что имеет $20 тыс., полученных в результате инвестирования в биткоин, а также от сдачи недвижимости в аренду.
Несмотря на это сотрудники таможенной службы продолжили следить за Бойко через его социальные сети. Фотографии с «необъяснимым богатством», опубликованные в Instagram-аккаунте, вызвали у представителей власти подозрение насчет законности деятельности, которую вел россиян.
В результате расследования было установлено, что Бойко мог отмывать деньги через биржу BTC-e с 2015 года. В 2017 году, согласно материалам дела, подозреваемый имел около $390 тыс. в криптовалюте. По законам США, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Цитата:
|
«Данные BTC-e показали, что на счет Бойко поступило $387 964 и было снято примерно 136 биткоинов…фотографии ниже, которые свидетельствуют о необъяснимом богатстве Бойко, не соответствуют практикам законного ведения бизнеса. Это подтверждает, что Бойко занимался незаконным отмыванием денег для киберпреступников последние несколько лет», — указано в деле.
|
В 2017 году был властями Греции по запросу Минюста США был арестован другой россиянин Александр Винник. Он обвиняется в причастности к краже с биржи Mt. Gox криптовалюты на сумму от $4 млрд до $9 млрд и отмывании ее через торговую платформу BTC-e.
Источник: РБК