Одноранговая криптовалютная биржа (P2P) LocalBitcoins получила наибольшее количество криминальных средств в 2019 году, уже третий год подряд, по данным аналитической компании CipherTrace, работающей с блокчейном.
CipherTrace проанализировала глобальные биржи криптовалюты для своего «Отчета о криптовалюте преступности и отмывании денег весной 2020 года» и обнаружила, что финские биржи занимают первое место по получению криптовалютных средств. Они получили 12,01% всех биткойн-средств, поступивших напрямую из нелегальных источников, а LocalBitcoins составляли более 99% этих средств, сообщает CipherTrace.
Российские биржи заняли второе место в 2019 году, по данным CipherTrace, 5,23% всех средств, полученных напрямую из криминальных источников, таких как темные рынки, вымогатели, хаки и другие незаконные действия.
Далее следовали британские биржи с долей 0,69%, в то время как обмены между Германией, Японией и США составляли менее 0,1% для получения преступных средств, согласно CipherTrace.
Примечательно, что доля нелегальных средств, напрямую полученных криптовалютами, сократилась с 2018 по 2019 год. «Эта тенденция отмечает трехлетний минимум для криптовалютных бирж по всему миру, и только 0,17% средств, полученных биржами в 2019 году, поступают напрямую из криминальных источников.», сказал CipherTrace. В основном это связано с тем, что во всем мире, включая AMLD5 в Европе, внедряется все больше крипто-правил противодействия отмыванию денег.
В другом месте в отчете CipherTrace также говорится, что количество краж, хакерских атак и мошенничества за первые пять месяцев 2020 года возросло, составив 1,36 миллиарда долларов по сравнению с 4,5 миллиардами долларов в 2019 году.
«Наибольший вклад в это большое число составляет схема Ponzi на миллиард долларов, разработанная Wotoken в Китае», - сказал CipherTrace. «Мошенничество обещало инвесторам нереальную прибыль, используя несуществующее программное обеспечение для алгоритмической торговли. В конечном счете, один оператор Wotoken (связанный с печально известной схемой PlusToken Ponzi) украл приблизительно 1 миллиард долларов в криптографии у более чем 715 000 жертв».
Связанная тема: биржа криптовалют LocalBitcoins