500 эстонских криптографических компаний, потеряли разрешения после скандала на 220 миллиардов долларов
Эстония отзывает разрешения у сотен криптографических компаний, после крупнейшего в Европе скандала с отмыванием денег.
Эстония, одна из стран, наиболее дружественных к криптографии, в Евросоюзе, расправляется с сотнями лицензированных крипто-компаний в ответ на скандал с отмыванием денег на 220 миллиардов долларов.
Эстония была одной из первых стран ЕС, которая лицензировала криптографические компании, но была вынуждена пресечь это после того, как в эстонском подразделении крупнейшего кредитора Дании Danske Bank A / S было обнаружено сотни миллиардов долларов грязных денег. Это ставит страну в центр крупнейшего в Европе скандала по отмыванию денег.
Мадис Рейманд, глава отдела финансовой разведки балтийской страны, обнаружил, что регуляторы подозревают, что лицензированные криптофирмы злоупотребляют своими эстонскими полномочиями для совершения мошенничества в других местах.
Следовательно, более 500 компаний - около трети от общего числа - которые не смогли приступить к работе в Эстонии в течение шести месяцев после получения лицензии, получили разрешение на отзыв. Он объяснил, что:
Цитата:
|
«Это первый шаг к наведению порядка на рынке, позволяющий нам решать самые неотложные вопросы, разрешая операции только тем компаниям, которые могут подвергаться эстонскому надзору и принудительным мерам».
|
Чистка не закончена
Рейманд указал, что будут введены более строгие лицензионные меры. Более половины оставшихся в стране криптографических компаний также могут потерять свои лицензии, поскольку у них тоже нет операций в Эстонии, а их менеджеры находятся за пределами страны.