[Alexey]

Корейские власти закрыли Coinbit биржу, третий по величине обмен криптовалюты страны, в связи с обвинениями, граничащими с промывочной торговлей, инфляция объема сделок, среди других незаконных сделок на сумму ₩ 100 млрд вон, около $ 85 млн.

По данным Seoul Newspaper, Coinbit, у которой более 250 000 местных клиентов, в настоящее время расследуется отделом расследования Управления столичной полиции Сеула.

Штаб-квартира и некоторые другие офисы Coinbit уже закрыты, а владелец, председатель Чой Мо и его команда находятся под следствием.

Власти утверждают, что биржа влияла на своих клиентов, чтобы обмануть пользователей.

Крипто-секрет хорошо хранится
Департамент планирования геологоразведочных работ Seoul Newspaper сообщает, что он был предупрежден о внутренних событиях на Coinbit в мае и подтвердил, что 99% объемов транзакций на бирже были манипулированы.

Для достижения своей цели столичное следственное управление страны потребовало, чтобы сеульская газета скрывала информацию до тех пор, пока обвинения не подтвердятся.

В период с мая по август 2019 года в журнале управления Coinbit указано, что биржа участвовала в серии незаконных торговых операций.

В течение этого периода было обнаружено, что 99% всех сделок на бирже были транзакциями без данных о депозите и выводе средств.

Кроме того, руководство при попустительстве председателя участвовало в манипулировании объемом торгов биткойнами, Ethereum, XRP и USDT с использованием учетных записей-призраков.

В то время как некоторые другие биржи также участвуют в торговле велосипедами, биржам запрещено манипулировать транзакциями со средствами только в бухгалтерских книгах.

Coinbit: две биржи в одной
Согласно расследованиям, биржа была разделена на две. Первая секция торгует новыми цифровыми валютами, в то время как вторая биржа заблокировала снятие средств и внесение депозита, чтобы предотвратить сделки с внешними биржами, что позволило руководству контролировать поставку монет.

В апреле Coinbit опубликовала аудиторский отчет. Однако отчет был отклонен бухгалтерской фирмой. Кроме того, отчет содержал финансовую отчетность, которая не была изучена внешними аудиторами.

В то время как внешний аудитор требовал изучить финансовые дела биржи, руководство категорически отклонило предложение; это означает, что отчет, опубликованный в апреле, был испорчен финансовыми нарушениями и не может быть принят или ему нельзя доверять.

Генеральный директор Binance по Wash Trading
Говорят, что крупные биржи участвуют в незаконной торговле. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао сказал, что не менее 600 криптовалютных бирж участвуют в промысловой торговле.

Чистая торговля, по мнению экспертов, является серьезным препятствием для развития криптовалюты. В мае 2018 года исследование показало, что «шесть из десяти бирж» сообщают о поддельных объемах.