Цитата:
Сообщение от Форум
Так как банки являются теми кто должен выполнять все законные обязательства связанные с средствами, то не будут заниматься какими то махинациями или не проводить отчётность. В их ситуации этим заниматься просто нет никакого смысла, а в случае трейдинга берётся налог с прибыли трейдера, а не банка.
|
А я не говорю, что они махинациями заниматься, просто все операции передаются в компьютеры мин фин-мониторинга, иногда и в мониторы НБУ, потому что они ведут наблюдение за всеми валютными операциями, в том числе снимание, пополнение счета, да любые операции проверяются, а НБУ имеет это право.