|
Guest
|
Какие документы необходимы для верификации:
Для подтверждения вашей личности, а так же в соответствии с политикой по борьбе с отмыванием средств или иного имущества, полученных преступным путём, которой следует компания Panteon Finance LTD, Вам необходимо представить следующие документы:
Для физ. лиц:- 1. Заполненная и подписанная анкета клиента (скачайте, перейдя по ссылке внизу этой страницы)
- 2. Скан разворота паспорта с ФИО и личными данными его владельца.
- 3. Скан разворота паспорта со страницей прописки или регистрации.
- 4. Документ, подтверждающий место проживания (например, счет за коммунальные услуги или справка из ЖЭКа).
Для юридических лиц:- 1. Заполненная и подписанная анкета клиента (скачайте, перейдя по ссылке внизу этой страницы)
- 2. Копия свидетельства о регистрации
- 3. Документ, содержащий список уполномоченных подписывать документы компании (например, Устав Компании)
- 4. Копия официального документа, принадлежащего уполномоченному лицу с его подписью, чтобы можно было проверить подписи.
- 5. Другие документы по запросу менеджера нашей компании.
Как подтвердить свой адрес:
Подтвердить свой адрес проживания вы можете предоставив справку об оплате коммунальных с чеком об оплате, справку с жэка, выписку из банка об открытии счета, договор об аренде жилья.
[background=rgb(250, 251, 252)]Наиболее простой вариант - это получить справку с банка об открытии счета в данном банке счет (любой). Банк и местоположение отделения которое выдало вам данную справки роли не играет[/background][background=rgb(250, 251, 252)].[/background][background=rgb(250, 251, 252)] [/background][background=rgb(250, 251, 252)]Данная справка убирает необходимость загрузки документов для подтверждения адреса проживания,[/background][background=rgb(250, 251, 252)] [/background][background=rgb(250, 251, 252)] при открытии счета в банке,вы проходите идентификацию[/background][background=rgb(250, 251, 252)] [/background][background=rgb(250, 251, 252)]в соответствии с действующим законодательством, в том числе международным.[/background]
Причины верификации
В первую очередь верификацию проходят клиенты, которые не вводили своих средств, а выводят прибыль, полученную за счет призовых сертификатов, либо средств полученных за победу в конкурсах или других проектах. Верификация таких клиентов нам необходима с целью предотвращения мульти регистрации и мошеннических действий со стороны недобросовестных клиентов.
Мы стараемся относиться к нашим клиентам лояльно и идти на встречу в решении многих вопросов но к сожалению зачастую по причине недобросовестных клиентов страдают другие, как пример могу привести ситуацию с подарочными сертификатами, как только данный продукт был внедрен, вы могли снимать прибыль без каких либо ограничений и требований с нашей стороны. Но по причине множественных махинаций условия использования данного продукта были ужесточены.
Вопросы которые в анкете:
Информация о Вашем финансовом состоянии и источниках дохода, не передаются третьим лицам и налоговым службам, данные вопросы предназначены для подтверждения того, что Вы НЕ используете нашу компанию для отмывания средств(рекомендации FATF) и для понимания нами того, что Вы работаете на рынке "ФОРЕКС" не на свои последние средства, и в случае негативного исхода торговли, у Вас будут дополнительные активы. Так же как многие из вас могли заметить у каждой компании предоставляющей услуги на финансовых рынках на сайте размещено уведомление о рисках, это не значит, что вы обязательно понесете в любом случае потери требование регулятора предупреждать клиентов о возможных рисках.
|