Цитата:
Сообщение от Форум
Может это и так, но пока ещё не встречал такого, что бы поймали банк который отмывает деньги. Форекс от банка чем удобен, что в таком случае всё происходит официально. У тебя есть документы которые подтверждают твоё пополнение счёта. В любой момент сможешь доказать наличие свои средств у них на торговом счету.
|
Информация с сайта РБК: "
Центральный банк (ЦБ) РФ отозвал с 8 июля 2013г. лицензии на осуществление банковских операций у ОАО "Липецкий областной банк" (Липецкоблбанк) и у ООО "Махачкалинский городской муниципальный банк" (МГМБ).
Причинами отзыва лицензии МГМБ стало неисполнение регулирующих банковскую деятельность законов и нормативных актов Банка России, а также неоднократное нарушение требований норм противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"ООО "МГМБ" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж", - отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России."
И это далеко не единичные случаи.
Что касается документов, подтверждающих пополнение счета, то даже работая через ЭПС, это сделать в принципе не сложно. При условии ести счет в ЭПС верифицирован. Нужно просто заказать выписку по своему счету, из которой все операции будут видны.