Цитата:
Сообщение от Андройд
Информация с сайта РБК: "
Центральный банк (ЦБ) РФ отозвал с 8 июля 2013г. лицензии на осуществление банковских операций у ОАО "Липецкий областной банк" (Липецкоблбанк) и у ООО "Махачкалинский городской муниципальный банк" (МГМБ).
Причинами отзыва лицензии МГМБ стало неисполнение регулирующих банковскую деятельность законов и нормативных актов Банка России, а также неоднократное нарушение требований норм противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"ООО "МГМБ" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж", - отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России."
И это далеко не единичные случаи.
Что касается документов, подтверждающих пополнение счета, то даже работая через ЭПС, это сделать в принципе не сложно. При условии ести счет в ЭПС верифицирован. Нужно просто заказать выписку по своему счету, из которой все операции будут видны.
|
То что вы привели в пример, как раз говорит в пользу того, что с банками работать выгоднее. Как бы там ни было, они все вынуждены работать в рамках закона о банках и банковской деятельности. Государство в принципе вынуждено строго следить за работой банков и пресекать такие случае, о которых вы рассказали. Другое дело брокеры и тем более ДЦ. Здесь государству уже мало дела до них, по крайней мере до тех пор пока они действую в правовом поле и не выходят за рамки уголовного кодекса. И то потом когда деньги уплыли их максимум можно обвинить в мошенничестве, а где вы видели что бы жертвам мошенников всегда возвращали деньги? Банки - в первую очередь престиж государства, и состояние банковской системы это такой же показатель как и состояние валюты государства.