Цитата:
Сообщение от Гера
Как раз регуляторы и имеют отношение к верификации прямое. Когда я верифицировалась в Пантеоне, мне тогда поддержка сказала, что их верификация подробная это именно требование их регулятора. который делает аудиты и выписывает штрафы за не соблюдение норм. Вот к примеру читала, где то что страна регулятора, лицензию которого имеет Пантеон , взяла на себя обязательства следовать целям U.N. Offshore Forum по борьбе с отмыванием денег.
|
Прохождение таких требований брокера конечно же естественны, ведь всё должно иметь законный характер и в таком случае у компании не будет возникать дополнительных трудностей. Но с другой стороны это не даёт брокеру требовать, что то больше чем только подтверждения того кем является на самом деле их клиент, а так же гарантировать сохранность конфиденциальности этой информации.