Цитата:
Сообщение от Гера
Как раз регуляторы и имеют отношение к верификации прямое. Когда я верифицировалась в Пантеоне, мне тогда поддержка сказала, что их верификация подробная это именно требование их регулятора. который делает аудиты и выписывает штрафы за не соблюдение норм. Вот к примеру читала, где то что страна регулятора, лицензию которого имеет Пантеон , взяла на себя обязательства следовать целям U.N. Offshore Forum по борьбе с отмыванием денег.
|
Так верификация во всех системах именно для этого и проводится, чтобы избежать отмывания и потока левых средств. Верификация дает возможность компаниям выявлять множественные регистрации, а также контролировать похождение средств, находившихся на счетах клиентов, это я так понимаю.