[Tanatan]

Сообщение от Glordon

Теоретически, так оно и есть, на практике все будет зависеть от того, сколько и как часто Вы будете снимать. Так или иначе Вы же с этой карточкой будете идти в банкомат, а все транзакции произведенные банкоматом фиксируются. Если наш, отечественный банк обнаружит, что через его банкоматы регулярно снимаются крупные суммы, то они вполне могут предоставить реквизиты карты в соответствующие органы, которые в свою очередь официально запросят у банка-эмитента, данные на Вас. Могут даже так и мотивировать - подозревается в уклонении от налогов. За бугром это очень серьезное правонарушение, поэтому думаю, что на официальный запрос, Ваши данные банк выдаст. Но еще раз оговорюсь, такой сценарий будет возможен лишь в том случае, если Вы будете регулярно выводить приличные суммы, как минимум 800-1000 долларов в месяц не меньше! До тех пор не думаю, что Вами кто-то заинтересуется.

Банкам как раз меньше всех интересно показывать кто и сколько через них получает денег, так как они с каждой суммы имеют свой процент и чем больше суммы тем лучше. А вот сообщать о снятии сумм больше какой-то планки их обязывает налоговая и ничего они с этим сделать не смогут так как каждый год подается соответствующая документация на проверку.