Цитата:
Сообщение от asem9077
Уже столько страниц переписано, а никто так точно и не ответил, что именно нужно понимать под не настолько серьезными сумами? Для некоторых 1000 грн это уже целое состояние, а для других 50 000 грн это почти копейки. Так какие сумы можно проводить, выводить и не бояться никаких санкций? Только просьба отвечать тех, у кого есть факты или доказательства, предположений тут уже и так достаточно.
|
Читаем Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", статья 15, п.1. Там речь идет о сумме в 150 000 грн. На днях схожу в ближайший банк и спрошу точнее о сумме.
А вообще надо еще договора с банками читать. Если банк может сам установить сумму, которую сообщает в налоговую и которая ниже утвержденной в законе, то это должно быть в банковском договоре прописано.