Цитата:
Сообщение от TatiDu
Читаем Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", статья 15, п.1. Там речь идет о сумме в 150 000 грн. На днях схожу в ближайший банк и спрошу точнее о сумме.
А вообще надо еще договора с банками читать. Если банк может сам установить сумму, которую сообщает в налоговую и которая ниже утвержденной в законе, то это должно быть в банковском договоре прописано.
|
Вы написали про сумму в статье, но не написали что эта статья предусматривает. А там написано, что финансовая операция подлегает финансовому мониторингу если сумма превышает 150 000 грн. Но дальше перечисляются дополнительные условия - суть которых сводится к тому, что такие операции имеют признаки либо анонимности либо переводятся по цепочке или еще что, то явно мошенническое. А если средства переведены от одного конкретного физлица другому конкретному физлицу то такие сделки не сильно и сопровождаются вниманием фискалов. И банк сам не устанавливает размер суммы - что ему налоговая скажет, то он и будет делать. И нам не скажут - сообщали в налоговую про нас или нет.