Цитата:
Сообщение от Rich
Roksana, огромное спасибо за такой обширный ответ 
Между картами я понял разницу, но наверное неверно трактовал в вопросе...
Да, меня интересует каким ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ, поступлениям и обналичиваниям на личную (дебетовую) карту НЕ заинтересуется налоговая Украины? |
Если Вы хотите выводить крупные суммы часто, воспользуйтесь картами иностранных банков. Все богатые люди в нашей стране имеют счета (карточки) в оффшорах. (иначе мы бы, наконец-то, освободились от депутатов как злостных неплательщиков налогов).
Любой банк будет рад клиенту, проводящему через них немаленькие суммы - ведь официально банк получает прибыль в основном в виде комиссионных за банковское обслуживание. Неофициально - там другие заморочки типа овернайтов...
Банк без Вашего ведома не подаст первым в налоговую Ваши данные по счёту - это разглашение банковской тайны. Но если Ваш сосед (тот, украинский, у которого хата с краю, ничого незнаю) вдруг обопьётся самогонки и от скуки настрочит в налоговую анонимку, что Вы живёте не по средствам, налоговая начнёт строчить запросы в банки, на предмет нахождения в них открытого счёта на Ваше имя.
Банк только на запрос налоговой обязан ответить. потом налоговая задаст вам очень много неприятных вопросов и впаяет через суд немаленькие штрафы.
Понимаете, в нашей стране разница между существующим законом и его
правильным исполнением разница огромная. Все гос.структуры в нашей стране выбирают тот закон для работы, который удобен им, хотя ст.3 Конституции Украины гарантирует своему гражданину защиту в лице государства и признаёт гражданина наивысшей ценностью. Чтобы выжить в этой борьбе с государством, которое нас ну очень ценит, надо знать под один закон, который предъявит гос.служба Вам, с десяток законов, которые вы можете предъявить им в ответ. Только тогда они ищут другую жертву, не подкованную законодательно.
Поэтому, заинтересоваться, как Вы изволили выразиться, может любой налоговик, захотевший показать рвение перед начальством, а не в зависимости от снимаемых Вами сумм. Официально, по Конституции, каждый гражданин Украины обязан подавать ежегодную декларацию о доходах.
основная ставка налога для физ.лиц. составляет 15% до сумм, не превышающих 10-кратный размер минимальной зарплаты, (выше - 17%). Не облагаемый налогом минимум составляет 17 грн.
А банки, отдать им должное, являются коммерческими структурами и так же пытаются не платить налог на прибыль - чем меньше общую прибыль по банку покажут, тем меньше налог.
Непосредственно ответ на Ваш вопрос я выделила курсивом. Вроде я так поняла Ваш вопрос. если неправильно, уточняйте.