Цитата:
Сообщение от Rich
Как то все равно не понятно. Вот если чисто теоретически, я буду выводить на свою личную карту 49,999грн. каждый месяц, и ничего не декларировать. В скором времени, ко мне придет письмо с вызовом, или лично налоговики. Приду я к ним и скажу - ребята, я сам в шоке откуда у меня такие суммы - каждый месяц приходят из одного и того же места - прям мана небесная. Как можно впаять штраф, или налог, если тем более нет законодательной базы про рынок форекс? В общем что они сделают в такой ситуации?
|
Не придёт.
В третий раз пишу - банки не подают отчёт по частным счетам клиентов в налоговую. Показывают
ОБЩУЮ прибыль по банку.
А если Вы лично нигде не переходили дорогу налоговой, то по банку (коммерческой структуре), отследить такие суммы невозможно.
Налоговая может заинтересоваться, если у Вас появится личный автопарк, самолёт, яхта. При покупке недвижимости, насколько я знаю, сейчас вышел какой-то закон, обязывающий показывать , откуда деньги на покупку. (не уточню, незнаю точно).
Я не понимаю, что Вам так дались украинские банки с налоговой? Сегодня счёт в оффшоре открывается минут за 15, а карточку высылают на ваш почтовый адрес в течение месяца. Ещё недели через 2 - пин-код.