Цитата:
Сообщение от Roksana
Банк не подаёт в налоговую информацию по каждому клиенту, а показывает общую прибыль банка за отчётный период. Только по информации по банку налоговая к Вам прицепиться не сможет. Если Вы где-то в другом месте имеете неприятности - суд, ГИС, штрафы, милиция, субъект ПД в налоговой - это другой вопрос.
Если суммы небольшие выводятся, никому Вы не нужны.
|
существует определенный лимит движения средств по счету за определенное время, превышая который банк обязан уведомить фискальные органы, второй момент по запросу той же полиции и так далее, так же существует финансовый мониторинг банковских счетов госконтролем - финансовой милицией, но там упор делается на юридические адреса) если не большие суммы, то согласен - специально никто не будет гоняться, но вот сдать кто нить может) вот ещё одна из причин - почему трейдера молчат где зарабатывают))