Цитата:
Сообщение от zeher
кто знает, если поступления серьезные то могут заинтересоваться не только при поступлении от юридического лица. Или вы думаете что все эти схемы вывода с электронных кошельков известны только вам? Нет конечно, там их тоже отлично знают. Аообще все обналичивающие ребята все время могут попасться, кстати вместе с деньгами клиентов, такое тоже бывало.
|
Это мы инвесторы работаем можно сказать в открытую, редко кто знает законы, требования и условия налоговой. А вот обменники, о которых вы говорите, не стали бы работать, если бы не знали всех тонкостей налогового законодательства. Есть такое понятие как банковская тайна, банк никогда не передаст данные клиента и его операций, даже человеку с налоговой, разве что по решению суда. Есть еще понятие фин мониторинга, даже сами инвест-компании, если вы спросите, посоветуют вам выводить частями, чтобы не сильно попадать под мониторинг. В РФ это сума до 600К рублей, в Украине советуют переводы делать до 100К грн.