[Midas]

Сообщение от asem9077

Это мы инвесторы работаем можно сказать в открытую, редко кто знает законы, требования и условия налоговой. А вот обменники, о которых вы говорите, не стали бы работать, если бы не знали всех тонкостей налогового законодательства. Есть такое понятие как банковская тайна, банк никогда не передаст данные клиента и его операций, даже человеку с налоговой, разве что по решению суда. Есть еще понятие фин мониторинга, даже сами инвест-компании, если вы спросите, посоветуют вам выводить частями, чтобы не сильно попадать под мониторинг. В РФ это сума до 600К рублей, в Украине советуют переводы делать до 100К грн.

С уверенностью могу вам сказать что в Украине суммы что подлежат финансовому мониторингу это 150тыс. Поэтому банки на мелкие переводы обращать не будут внимание но опять же если они от физического лица. Но налоговая тоже тут никаким боком они не имеют права запрашивать информацию по счетам клиента банка без постановления суда.