Цитата:
Сообщение от asem9077
Это мы инвесторы работаем можно сказать в открытую, редко кто знает законы, требования и условия налоговой. А вот обменники, о которых вы говорите, не стали бы работать, если бы не знали всех тонкостей налогового законодательства. Есть такое понятие как банковская тайна, банк никогда не передаст данные клиента и его операций, даже человеку с налоговой, разве что по решению суда. Есть еще понятие фин мониторинга, даже сами инвест-компании, если вы спросите, посоветуют вам выводить частями, чтобы не сильно попадать под мониторинг. В РФ это сума до 600К рублей, в Украине советуют переводы делать до 100К грн.
|
Обменник который работает по закону, не станет скрывать информацию о вас, то есть там все чисто, есть ваша фамилия и счет куда вам скидывают деньги, конечно они ничего не нарушают, но и вы при этом не остаетесь инкогнито. Но есть еще другие обменники, не знаю как сейчас, но раньше были, так там вы просто перечисляете деньги и идете и забираете наличку, нигде не фигурируя, так вот эти обменники уже работают подпольно, в них вы остаетесь инкогнито, но сам обменник вполне могут прихлопнуть.