Цитата:
Сообщение от Demonchikkiev
Почему я кстати за отмывание денег начал говорить, тут еще вспоминается история в мае месяце, которая была у нас в Украине со стороны НБУ по отношению к некоторым банкам-кошелькам. То-есть мелкие банки, которые особо операций не проводят, но вот кассовые и переводы еще как, чии деньги и так понятно стало, что это отмывание. Тоже самое может быть и с брокерами, пополняем у себя деньги и выводим потом их на оффшорные банки.
|
Да для наших депутатов, олигархов, это вообще идеальный вариант, как бабки отмыть и при этом выйти чистым из воды. Дилинги конечно могут пропускать через себя миллионы долларов при чем куда они уйдут никто не знает. Но главное, что бы контора была создана не только для офшора, но все таки и работала по назначению, а то простые инвесторы пострадают.