Цитата:
Сообщение от Juliet
Большие суммы точно скрыть не получиться - вы правы, банк передает данные при получении крупных сумм. А вот про электронные кошельки, так ведь они всегда были верифицированными. Особенно серьезно с этим у вебмани. Не удивлюсь даже, если они сотрудничают с налоговой и так же им передают данные по крупным суммам или же вообще по всем суммам по запросу.
|
Не думаю, что сотрудничают, но могут принять такой закон, что будут передавать, тем более, что для того, чтобы осуществлять переводы внутри вебмани вообще данные паспорта надо просто указать, можно без скринов.Факт в том, что прибыль из Вебмани вы то на карту выводите, а вот тут уже действуют все правила для отечественных банков, но большинство инвесторов просто под категорию финансового мониторинга счетов клиентов банком просто не попадают.