Цитата:
Сообщение от Vikomor
Как только инвестор попадает в поле зрения налоговой, она без проблем подаст запрос в банк на фамилию инвестора и ей предоставят всю нужную информацию, Может даже быть в банкоматах стоять определенные фильтры на снятия крупных сумм, сняли крупную сумму, это сразу фиксируется и автоматом информация попадает в нужный отдел.
|
В банкоматах ставить фильтры бесполезно да и незачем, ну все потому что банк сразу видит в себя снятие большой сумы, и банк не передает результаты вывода денег, он мониторит клиентов на пополнение банковского счета. Вот тогда и можно попасть под налоговую, но если есть деньги то можно и договориться.