Здравствуйте!
Цитата:
|
Если поисковикам задать соответствующие запросы, то можно увидеть на других ресурсах, что это не первая подобная претензия на Вашу компанию.
|
Опять же ваша невнимательность. Подобных претензий нет. Это единственная претензия! Лицо, распространившее данную претензию по всем интернет-ресурсам имело своей целью, нанести имиджевый вред Компании.
Цитата:
|
Компания выполняла взятые на себя обязательства перед клиентом. Как и должно быть, и в обратном порядке в том числе.
|
Совершенно верно. Компания продолжает и будет продолжать выполнять свои обязательства перед своими настоящими и будущими добросовестными клиентами!
Политика AML, включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств. Разработкой и внедрением данных мер и инструментов занимаются международные и национальные институты, банковское и деловое сообщество.
IndigoDMA Corp., как большинство организаций, предоставляющих услуги на финансовом рынке, придерживается принципов борьбы с отмыванием денежных средств (AML) и активно препятствует любым действиям, направленным или облегчающим процесс легализации средств.
У Компании есть комплекс процедур (программное / ручное), которые способствуют обнаружению, предотвращению и оповещению о всех подозрительных операциях.
В соответствии с принципами AML и внутренними документами, Компания оставляет за собой право приостановить любую операцию клиента, которая может рассматриваться, как нелегальная или по мнению сотрудников, может быть отнесена к подозрительной и применить соответствующие меры.
В соответствии с вышесказанным, считаем, что Компания действовала в рамках общепринятых международных принципов и регламентирующих документов, с которыми Клиент ознакомился и согласился, при открытии счета в нашей Компании.