Цитата:
Сообщение от SilverMod
Я правильно понимаю, что вы вводили деньги с двух рублёвых карт, которые оформлены именно на вас?
В таком случае непонятна обоснованность действий компании... Ввод с карты, даже с разных карт в одной валюте, считается одним типом ввода, если карты оформлены на вас. Это никоим образом не противоречит условиям ФАТФ и т.д. Вы же не вводили с ВМ и пытаетесь вывести на карту...
|
AML-политика платежных систем и банков разрабатывается индивидуально каждой компанией, осуществляющей прием платежей. В целом, правила едины, отличается лишь их интерпретация. Зайдите на сайт любого банка или платежной системы и вы увидите данные требования. Все компании, которые принимают платежи с карт, в то числе и наша, обязаны строго соблюдать ее. Банки и платежные системы в своих требованиях часто ссылаются на данные документы. Мы обязаны им подчиняться и исключать любые возможные риски, чем и занимаются специалисты службы безопасности нашей компании.
alfabank.com/investor/governance/anti-money/
db.com/cr/en/docs/Deutsche_Bank_Group_-_Anti_Money_Laundering_Policy.pdf
home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/Utilities/aml-policy-statement.pdf"]
[background=transparent]https://www.home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/Utilities/aml-policy-statement.pdf[/background][/url]
[background=transparent] [/background]
[url="http://www.citigroup.com/citi/citizen/antimoneylaundering/index.html