Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому банки будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с карт иностранных банков, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Законом расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков», - говорится в сообщении.
Конкретный перечень государств определит Росфинмониторинг.
«Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», - отмечается в сообщении.
Согласно действующему законодательству банки информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму более 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.
Источник: rns.online