Финансовый регулятор Мальты выпустил заметку для общественности о рисках крипто-активов и возможности мошенничества , сообщило 25 апреля новостное издание Times of Malta.
Новая руководящая записка Управления по финансовым услугам Мальты (MFSA) предназначена для предупреждения общественности об инвестициях в криптовалюту и связанных с этим рисках, а также обучения людей тому, как выявлять и избегать мошенничества и мошеннических схем.
Согласно сообщениям, в руководстве изложены наиболее распространенные виды мошенничества, связанных с цифровой валютой, в том числе поддельные предложения iInitial ( ICO ), краудфандинговые предприятия, обещающие более высокую прибыль, которые можно получить после того, как монета станет активной, а также поддельные биржевые платформы и поддельные приложения электронных кошельков.
В документе также приведен список из 11 наиболее распространенных признаков, которые следует учитывать потенциальным инвесторам, в том числе «нереально высокие нормы прибыли, которые обычно выше, чем в среднем по рынку; обещает, что любые внесенные средства гарантированы на 100%; агрессивные методы продаж, которые оказывают давление и спешат вас обеспечить продажу; противоречие между документами и устной информацией».
В начале апреля MFSA одобрило своих первых 14 агентов криптоактивов , которые ранее искали лицензию. Утверждение пришло через пять месяцев после вступления в силу Закона о виртуальных финансовых активах, который был принят правительством Мальты в прошлом году. Агенты теперь обязаны оценить бизнес-планы своих клиентов и убедиться, что они должным образом подготовлены, прежде чем подавать заявку в MFSA.
В марте MFSA назначен blockchain охранной фирмы CipherTrace контролировать деятельность по крипто бизнеса на Мальте. В настоящее время CipherTrace отвечает за надзор за процессами регулирования и аудиторское управление рисками, связанными с бизнесом виртуальных активов, лицензированным на Мальте. США -На blockchain безопасности компании поможет MFSA в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма риски , связанные с организациями , участвующими в криптографических бизнеса.
Источник (EN): CoinTelegraph
Тема о регуляторе на нашем форуме: MFSA (Управление финансовых услуг Мальты)