Банк России с 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-Банк), сообщает пресс-служба регулятора. Банк является участником системы страхования вкладов.
Цитата:
|
«Банк России приказом от 17.01.2020 № ОД-64 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у публичного акционерного общества коммерческий банк ”Промышленно-финансовое сотрудничество” ПАО КБ «ПФС-Банк» (рег. № 2410, г. Москва)», — говорится в сообщении.
|
Как отметили в ЦБ, решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Цитата:
|
«Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган», — сообщили в Банке России.
|
Кроме того, по данным регулятора, банк в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций. Банк также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
Согласно данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 декабря 2019 года банк занимал 348-е место в банковской системе России.
Источник: Агентство «RNS»