[wetal2012]

Дамы и господа Молния только что прочитал

[font='Times New Roman', Times, serif]Чтобы избежать уголовного преследования, руководители мошеннической структуры, решили воспользоваться помощью сотрудников Службы безопасности Украины.[/font][font='Times New Roman', Times, serif]

Для этого они решили дать взятку представителям СБУ, чтобы там возбудили уголовное дело по факту финансирования террористов. Это было необходимо для того, чтобы в ответ на жалобы обманутых клиентов вызывали на допросы по данному делу.[/font][font='Times New Roman', Times, serif]

По замыслу мошенников, после общения с сотрудниками СБУ вкладчики прекратили бы попытки вернуть деньги.[/font][font='Times New Roman', Times, serif]

Переписка содержит кодовые слова и выражения. Например, СБУ топ-менеджеры мошеннической фирмы называют «службой быта». Зато обо всем остальном говорят в открытую – называют суммы, должности.[/font][font='Times New Roman', Times, serif]

В частности, в одном из писем говорится о том, что сумма вознаграждения для первого заместителя главы СБУ составила «500к» (500 тыс. – прим. ВЗГЛЯД).[/font][font='Times New Roman', Times, serif]

Речь идет о действиях двух компаний – Forex-Trend и Panteon-Finance, действовавших на Украине на протяжении пяти лет по лицензиям, выданным в Новой Зеландии и Белизе. Эти фирмы выступали посредниками между клиентами и трейдерами на валютном рынке Forex. В начале 2015 года клиентам перестали выплачивать деньги, тогда же, судя по всему, родилась эта схема со свертыванием бизнеса с помощью СБУ, сообщает телеканал.[/font][font='Times New Roman', Times, serif]

Основателями компаний, по некоторым данным, являются Эдуард Суржик и Павел Геннадьевич Крымов (Кременцов – одна из используемых им фамилий). Первый, предположительно, находится в Прибалтике, второй – в Чили. Имя Залдостанова в деле появилось в связи с тем, что деньги из России, по версии СБУ, принимали на некоторых из членов «Ночных волков». Фигура Хирурга, по задумке авторов этой схемы, судя по всему, должна отвлечь внимание от настоящих преступников.[/font][font='Times New Roman', Times, serif]

http://www.vz.ru/news/2015/5/21/746635.html [/font]