Цитата:
Сообщение от IndigoDMA
AML-политика платежных систем и банков разрабатывается индивидуально каждой компанией, осуществляющей прием платежей. В целом, правила едины, отличается лишь их интерпретация. Зайдите на сайт любого банка или платежной системы и вы увидите данные требования. Все компании, которые принимают платежи с карт, в то числе и наша, обязаны строго соблюдать ее. Банки и платежные системы в своих требованиях часто ссылаются на данные документы. Мы обязаны им подчиняться и исключать любые возможные риски, чем и занимаются специалисты службы безопасности нашей компании.
|
В данном случае вы приводите в пример стандартный свод правил, который никаким образом не касается данного случая, как я писал выше. Вы можете конкретно объяснить почему клиенту в данном случае отказано в выводе средств? Он подозревается в терроризме или это сугубо личное решение вашего руководства, службы безопасности? Где конкретно ваша компания усмотрела мошеннические действия со стороны клиента?
Просто по вашей логике если бы, например, клиент потерял бы карту с которой он вводил средства и привязал бы к кабинету другую карту, то ваша компания ему бы отказала в выводе средств, потому что данная операция противоречила бы политике AML?