Австралийское налоговое управление, Australian Taxation Office (ATO) может в ближайшее время расправиться с основными схемами уклонения от уплаты налогов с использованием криптовалют.
Согласно отчету The Sydney Morning Herald, опубликованному в четверг, ATO работает над 12 случаями уклонения от уплаты налогов, связанными со злоупотреблением крипто-активами. Примечательно, что заместитель комиссара агентства, Уилл Дэй, заявил, что по крайней мере в одном из случаев речь идет о «глобальном финансовом учреждении», которое подозревается в сокрытии активов и сведений о доходах налогоплательщиков.
Преследование ATO является частью глобального расследования налоговыми органами из пяти стран, включая Австралию, США, Великобританию, Нидерланды и Канаду. Эти агентства, известные как «J5», проводят еще 50 подобных расследований по всему миру.
Агентства объединились в прошлом году, чтобы сформировать коллективный ответ против растущего уклонения от уплаты налогов, киберпреступности и криптовалюты, согласно отчету, и делятся международными данными, чтобы преследовать уклоняющихся от налогов.
Дей привел доказательства, свидетельствующие о том, что отдельные лица в Австралии позволяют уклоняться от уплаты налогов или объединяются с людьми в других странах для ведения преступной деятельности.
«Ни в какое другое время преступники не подвергались большему риску быть пойманным. В Австралии они часто являются посредниками, которые играют роль между уклоняющимся от налогов лицом и оффшорной организацией», - сказал он.
В прошлом месяце власти Нидерландов закрыли криптовалютный «смеситель», который использовался, чтобы скрыть источник криптовалютных транзакций.
Европол, который участвовал в акции, утверждал, что большая часть денег, прошедших через Bestmixer.io, «имела криминальное происхождение или место назначения», утверждая, что «в этих случаях миксер, вероятно, использовался для сокрытия и отмывания преступных потоков денег» .
Согласно The Herald, информация от Bestmixer изучается и передается членам J5
Источник (EN): CoinDesk