Цитата:
Сообщение от SilverMod
В данном случае вы приводите в пример стандартный свод правил, который никаким образом не касается данного случая, как я писал выше. Вы можете конкретно объяснить почему клиенту в данном случае отказано в выводе средств? Он подозревается в терроризме или это сугубо личное решение вашего руководства, службы безопасности? Где конкретно ваша компания усмотрела мошеннические действия со стороны клиента?
Просто по вашей логике если бы, например, клиент потерял бы карту с которой он вводил средства и привязал бы к кабинету другую карту, то ваша компания ему бы отказала в выводе средств, потому что данная операция противоречила бы политике AML?
|
Еще раз уточню, что клиент попал под подозрение в мошеннических операциях. Мошенник он или нет, решать не нашей компании, есть соответствующие структуры.
Мы защищаем интересы своих клиентов и компании. Если один из клиентов подвергает риску всех остальных, то действия компании будут соответствующими.
После вынесения решения службой безопасности мы не можем ничего сделать, иначе, в случае если есть место нарушению AML-политики, мы станем соучастниками.
Депонированные денежные средства клиенту возвращены в полном объеме!
Наша компания сделала все необходимое для урегулирования данного вопроса. Если хотите перенести диалог в правовое поле, сообщите нам, мы передадим вопрос нашим юристам.