Цитата:
Сообщение от IndigoDMA
Еще раз уточню, что клиент попал под подозрение в мошеннических операциях. Мошенник он или нет, решать не нашей компании, есть соответствующие структуры.
Мы защищаем интересы своих клиентов и компании. Если один из клиентов подвергает риску всех остальных, то действия компании будут соответствующими.
После вынесения решения службой безопасности мы не можем ничего сделать, иначе, в случае если есть место нарушению AML-политики, мы станем соучастниками.
Депонированные денежные средства клиенту возвращены в полном объеме!
Наша компания сделала все необходимое для урегулирования данного вопроса. Если хотите перенести диалог в правовое поле, сообщите нам, мы передадим вопрос нашим юристам.
|
То есть мошеннические операции он проводил сугубо на стороне вашего брокера, значит он заработал их нелегально непосредственно у вас, через вашу структуру?
Даже если вы вернули клиенту депо, это не освобождает вашу компанию от ответственности. Пусть ваш юридический отдел или служба безопасности обоснует клиенту или в данной теме, на какой конкретно пункт или статью AML они ссылаются. Поймите, что подозрение в мошенничества - это не обоснование, в любой юридической плоскости оно требует доказательств. Если у вас таковые имеются предоставьте их клиенту.