Примерно с 2004 года большинство финансовых учреждений мира исповедуют правило Know your customer (KYC) , отсутствие которого раньше позволяло иметь кодированные и псевдоанонимные счета в банках, карты на предъявителя, депозитные сертификаты на предъявителя. Была куча инструментов, которые позовляли деньгам путешествовать по миру вне контроля государств. Сейчас все иначе. Это реальность с которой приходится мириться каждому, лазеек все меньше и меньше. Если реф хочет зарабатывать - его это не должно смущать. Во всяком случае я не сталкивался с подобными сомнениями ни разу.
|