13.11.2020 23:12
Министерство юстиции США (U.S. Department of Justice) заявило, что основатели процессора цифровых платежей
Payza будут отбывать срок тюремного заключения сроком, более года и лишатся 4,5 млн долларов, в виде арестованных активов за нарушение федеральных законов о денежных переводах.
Братья Фироз и Ферхан Патель (Firoz, Ferhan Patel), оба канадцы, в июле признали себя виновными в серии финансовых преступлений, совершенных их международным платежным стартапом Payza. Прокуроры заявили, что нелицензированная фирма обработала более 250 миллионов долларов, включая средства, которые, как известно, связаны с преступностью и братья в конечном итоге признали это обвинение.
Во вторник Фироз получил 36-месячный приговор, а Ферхан — 18-месячный приговор от Окружного суда США в Вашингтоне, округ Колумбия. Их компания Payza (также известная как MH Pillars) будет находиться на корпоративном испытательном сроке в течение следующих трех лет.
Статья
Основатели Payza осуждены за отмывания $250 млн, взята с сайта
AcryptoInvest