Цитата:
Сообщение от IndigoDMA
Блокировка данного клиента службой безопасности компании является окончательной.
Еще раз напомним, что блокировка кабинета связана с предотвращением мошенничества.
Клиент использовал различные платежные системы для ввода/вывода средств, что и вызвало процедуру проверки его счетов.
Мы внимательно относимся к вопросам безопасности и запрещаем любой вид отмывания средств в соответствии с AML-политикой банков и платежных систем.
Рекомендуем вам найти другого брокера, который не соблюдает AML-политики и разрешает любые финансовые транзакции.
Наша компания против таких операций, т.к. для нас первостепенна защита капитала клиентов и компании.
|
Уважаемый представитель!
В данной ситуации вы ссылаетесь на соблюдение AML-политики, уточните каким образом это касается конкретно данного случая? Клиент вводил в обоих случаях со своих карт, причём обе рублёвые - это один тип ввода если они принадлежат ему и это никак не противоречит правилам AML, ФАТФ и другим международным институтам. Значит и вывод может беспрепятственно осуществляться на эти же карты, независимо от того на одну из них или на обе сразу.
Если у вас имеется другое обоснование того, что вы не выводите средства данному клиенту согласно правовым нормам, предоставьте их в данной теме, либо непосредственно клиенту. В противном случае тема будет перенесена в чёрные брокеры, как раньше уже упоминалось.