Росфинмониторинг предложил разрешить правоохранительным и иным госорганам без суда приостанавливать на срок до 10 рабочих дней подозрительные операции, которые связаны со списанием денежных средств с банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании электронных средств платежа. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Речь идет об операциях, в отношении которых имеются сведения об их использовании в целях финансировании терроризма, экстремистской деятельности, для целей незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и т.д., а также сведения об их использовании в целях финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка.
«Поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами, проект предусматривает, что такое приостановление будет носить временный характер, а именно приниматься на срок до 10 рабочих дней», — говорится в пояснительной записке к документу.
«При этом такое решение может быть принято только в нетерпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть ''достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными''», — указывают авторы законопроекта.
Росфинмониторинг отмечает, что решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц. В нее предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинг), а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД России, ФСБ России). Проект также предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов генпрокурора России, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении о приостановлении операций.
«Проектом предусмотрена возможность дальнейшего приостановления операций по банковским счетам (вкладам) и (или) с использованием электронных средств платежа после окончания срока приостановления операций путем вынесения соответствующего судебного решения», — отмечается в пояснении.
Кроме того, согласно законопроекту, кредитные организации должны будут сообщать лицам, в отношении банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа которых приостановлены расходные операции, о приостановленных операциях.
Источник: ИА "RNS"