PlusToken переводит $ 67 миллионов в неизвестный кошелек

[CryptoBum]

Нам нужно только взглянуть на недавнюю историю, чтобы понять, что означает эта транзакция.

Кошелек, связанный с предполагаемой схемой шифрования Ponzi PlusToken, переместил 26 316 339 токенов EOS (стоимостью более 67 миллионов долларов на момент печати) в анонимную криптовалюту, созданную менее 24 часов назад. Транзакция была обнаружена службой отслеживания Whale Alert сегодня.

PlusToken считается одним из крупнейших мошенников в истории криптовалюты, так как он, как сообщается, имел активы на сумму почти 3 миллиарда долларов, включая Биткойн ( BTC ), Ethereum ( ETH ) и EOS, когда обанкротился в июне прошлого года.

PlusToken, запущенный в мае 2018 года, выступал в качестве криптовалютной сервисной и инвестиционной программы, обещая высокую ежемесячную доходность. Это было прежде всего в Китае и Южной Корее.

В июле 2019 года шесть граждан Китая были арестованы в Вануату и экстрадированы в Китай, в рамках расследования в отношении PlusToken. В то время PlusToken утверждал, что арестованные были постоянными пользователями, а не соучредителями компании.

В следующем месяце PlusToken, как сообщается, начал переводить свои средства на биржи в явной попытке обналичить деньги.

Мошенничество не широко обсуждалось в западном крипто сообществе до августа 2019 года, когда аналитическая компания Ciphertrace сообщила о подозрительном проекте. По данным Ciphertrace, PlusToken получил около 2,9 миллиардов долларов от примерно 3 миллионов человек.

Подозрительные движения рынка
Как отмечает Cointelegraph, аналогичные движения в прошлом от кошельков, связанных с PlusToken, сопровождались предполагаемыми массовыми продажами на открытом рынке на биржах криптовалют. В свою очередь это привело к заметным скачкам цен на BTC, ETH и altcoin.

В ноябре 2019 года псевдонимный крипто-исследователь Ergo предположил, что крупная распродажа на рынке, возможно, была вызвана мошенниками PlusToken, ликвидирующими 200 000 BTC на открытом рынке. Аналогичным образом, исследовательская фирма Chainalysis в своем отчете за декабрь 2019 года предположила, что мошенники PlusToken могут использовать внебиржевые внебиржевые продажи для продажи BTC, снижая цену.


*На момент публикации материала, EOS (EOS) находится на 9 месте по капитализации ($2 383 135 898 USD) и стоимостью $2,55 USD, согласно данным CoinMarketCap