Канада ужесточает криптовалюты, наряду с изменениями в сфере AML/CTF

[Bit]

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) объявил, что в скором времени введет новые правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием борьбы с терроризмом (CTF). Законы, включая обновленные инструкции для виртуальных валют.

В ведомственном отчете опубликованном 10 марта, FINTRAC подчеркивает, что создание «расширенного режима AML / CTF» для предприятий, работающих с криптовалютами, является «основным приоритетом в ближайшей перспективе.

FINTRAC расширяет нормативный мандат в отношении оффшорных крипто-компаний
В отчете FINTRAC подчеркивает проблемы, возникающие в связи с внедрением в бизнесе и потребителями новых технологий, таких как криптовалюта, и добавляет, что, хотя большинство изменений, связанных с новыми технологиями, носят поэтапный характер, «многие из них являются революционными.

Обновленная законодательная база будет включать новые требования к отчетности для транзакций в виртуальной валюте, расширяя регулирующий мандат FINTRAC для более широкого охвата операций зарубежных компаний, работающих с криптовалютами.

Канадский финансовый регулятор планирует провести «существенные национальные консультации с заинтересованными сторонами и строгую фазу внедрения» при внедрении новых правил. FINTRAC добавляет, что надеется работать с представителями отрасли при рассмотрении изменений в новой структуре.

Канада внедрит новые требования к отчетности для криптографических компаний
Принятый в июне 2019 года новый регламент обязывает компании, работающие с криптовалютами, регистрировать и сообщать большое количество идентифицирующей информации от клиентов, чьи транзакции они обрабатывают.

Для каждой успешной или предпринятой транзакции или денежного перевода стоимостью более 1000 канадских долларов компании должны указать тип и сумму каждой задействованной виртуальной валюты, адреса отправителя и получателя, участвующие в транзакциях, источник виртуальной валюты и задействованные субъекты. в передаче.

Канада отвечает на директивы FATF
Большая часть перестройки в сфере AML/CTF Канады, по-видимому, была основана на оценке в 2016 году аппарата страны по борьбе с отмыванием денег Межправительственной финансовой группой G7 - Целевой группой по финансовым действиям по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В отчете FATF отмечается, что индустрия криптовалюты Канады является одним из наиболее уязвимых секторов страны для нарушений в сфере AML/CTF.

В докладе подчеркивалось, что виртуальные валюты в то время не подпадали под регулирующий аппарат страны, несмотря на то, что правительство Канады приняло законодательные меры для решения этой проблемы.