Участник предполагаемой схемы Понци за $ 722 млн признал себя виновным

[Alexey]

Один из четырех человек, обвиняемых в мошенничестве с инвесторами на сумму более 722 миллионов долларов США, по длительной схеме криптомайнинга, признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях.

Мужчина, 35-летний румынский программист по имени Сильвиу Каталин Бакали, был арестован в Германии в декабре 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в одном подсчете заговора с целью совершения мошеннического перевода, а также заговоре с целью предложения и продажи незарегистрированных ценных бумаг. Ему грозит максимум пять лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.

Трое других - Мэтью Брент Гетче, Расс Альберт Медлин, Джобадия Синклер Уикс и Джозеф Франк Абель, были обвинены в связи с этой схемой в Соединенных Штатах в том же месяце.

Обвинители утверждают, что схема, действующая в период с апреля 2014 года по декабрь 2019 года, требовала от инвесторов денег в обмен на акции в предполагаемых пулах майнинга криптовалют. Инвесторам были вручены бонусы за привлечение новых инвесторов в сеть.

В обвинительном заключении приводится переписка между Гетче и Балачи, в которой они якобы обсуждали способы фальсификации доходов от майнинга и называли своих инвесторов «овцами».

Хотя другие обвиняемые якобы предлагали инвесторам возможность инвестировать в три отдельных пула майнинга Bitcoin (BTC), Бакали признал, что сам не знал, что сеть BitClub управляет более чем одним пулом.

Дальнейшая переписка между программистом и Гетче из 2015 года, очевидно, показала, что Бакали попросили «увеличить ежедневный доход от майнинга, начиная с сегодняшнего дня, на 60%», что, по его мнению, было «не устойчивым» и «ponzi teritori».

Тем не менее он обвиняется в изменении цифр, чтобы ввести в заблуждение инвесторов по настоянию своего сообщника. Бакали также подтвердил обвинение прокуратуры в том, что эта схема позволила инвесторам инвестировать не менее 722 миллионов долларов США.

Ранние предупреждающие знаки
В марте 2017 года Cointelegraph сообщил об обвинениях в том, что BitClub начал атаку на гибкость сети Биткойн. Схема была также помечаются как подозрительная криптографической новость СМИ выпускного 99Bitcoins еще в 2016 году.