UK Financial Watchdog напоминает криптовалютам о регистрации

[ForexGid]

Управление по финансовому поведению Великобритании настоятельно призывает все криптографические компании, работающие в стране, представить свои заявки до 30 июня, чтобы сделать это до 2021 года.

Управление по финансовому поведению Соединенного Королевства, или FCA, в понедельник настоятельно призвало все национальные компании, занимающиеся криптовалютой, представить свою регистрацию в регулирующем наблюдательном органе.

Согласно FCA в заявлении, фирмы должны представить заполненные заявки от 30 июня. Регулятор говорит, что ожидаемый срок необходимо обеспечить, чтобы все заявки обрабатываются до конца льготного периода на 10 января 2021 года.

Это следует за назначением FCA в качестве прямого регулятора криптовалютного бизнеса в Великобритании, о котором было объявлено 10 января 2020 года.

Регулятор установил требования соответствия для определенных видов крипто-деятельности, которые включают в себя полную оценку риска с точки зрения положений о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием борьбы с терроризмом (CTF).

Компании, ведущие бизнес в Соединенном Королевстве, должны будут создать как системы мониторинга, так и контроля для устранения потенциальных угроз AML и CTF. Невыполнение сроков к 2021 году означает, что им придется прекратить свою деятельность в стране.

Крайний срок 30 июня «позволяет FCA рассмотреть поданные заявки и поднять любые последующие вопросы с фирмами», говорится в заявлении.

Кроме того, традиционные финтех-компании, работающие с крипто-активами, которые уже авторизованы в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года, Положением об электронных деньгах 2011 года или Положением о платежных услугах 2017 года, также должны будут подать заявку на усиление регулирующего мониторинга.

Сторожевой пес предупредил, что он «будет активно контролировать соблюдение фирмами новых правил и будет предпринимать быстрые действия, когда фирмы не соответствуют требуемым стандартам».

Волна нормативного ужесточения
Как ранее сообщал Cointelegraph, недавние действия FCA являются частью усилий по приведению нормативно-правовой базы Великобритании в соответствие с глобальными стандартами, определенными FATF и правилами ЕС 5AMLD, действующими с 2020 года.

Усилия регулирующего органа преследуют четкую цель - сократить возможные пути отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с анонимностью криптовалюты.

В июле 2019 года FCA пообещало, что не будет регулировать биткойны ( BTC ) и эфиры ( ETH ), сосредоточившись вместо этого на инфраструктуре вокруг них, а также на других токенах, которые могут представлять собой ценные бумаги.

FCA также ранее ориентировалась на некоторые типы крипто-производных, в частности контракты на разницу и биржевые ноды.

В то время как регулятор, по-видимому, в конечном итоге воздержался от окончательных криптобанов, вместо этого он, похоже, переключил свою стратегию на жесткий регуляторный контроль.


Связанная тема: FCA (Управление по финансовому поведению, Великобритания)