|
|
Претензии к компаниям Обсуждаем, разбираем, высказываем мнения в спорных ситуациях между трейдерами и компаниями. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
28.03.2017, 16:19 | #23 | ||
Новичок
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 26
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Здравствуйте!
Цитата:
Цитата:
Политика AML, включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования финансовой системы страны или конкретного финансового учреждения для легализации средств. Разработкой и внедрением данных мер и инструментов занимаются международные и национальные институты, банковское и деловое сообщество. IndigoDMA Corp., как большинство организаций, предоставляющих услуги на финансовом рынке, придерживается принципов борьбы с отмыванием денежных средств (AML) и активно препятствует любым действиям, направленным или облегчающим процесс легализации средств. У Компании есть комплекс процедур (программное / ручное), которые способствуют обнаружению, предотвращению и оповещению о всех подозрительных операциях. В соответствии с принципами AML и внутренними документами, Компания оставляет за собой право приостановить любую операцию клиента, которая может рассматриваться, как нелегальная или по мнению сотрудников, может быть отнесена к подозрительной и применить соответствующие меры. В соответствии с вышесказанным, считаем, что Компания действовала в рамках общепринятых международных принципов и регламентирующих документов, с которыми Клиент ознакомился и согласился, при открытии счета в нашей Компании. |
||