CipherTrace разрабатывает инструмент отслеживания Monero

[BigLion]

Компания CipherTrace, занимающаяся разведкой криптовалют, утверждает, что новый инструмент может отслеживать транзакции Monero, но скептицизм остается.

Конфиденциальность и анонимность являются основными преимуществами криптовалюты, но из-за прозрачного характера технологии блокчейн криптографические транзакции не так анонимны, как некоторые думают. Скорее, Биткойн (BTC) и другие криптовалюты являются псевдонимами, поскольку каждая транзакция в сети цепочки блоков прозрачна, что позволяет отслеживать адреса кошельков до их источника.

Например, компания CipherTrace, занимающаяся разведкой криптовалют, способна отслеживать несколько сотен транзакций с криптовалютой, анализируя адреса кошельков, обмениваясь информацией и смарт-контрактами. Джон Джеффрис, главный финансовый аналитик CipherTrace, сказал Cointelegraph, что в настоящее время компания способна отслеживать более 800 криптовалют для поддержки расследования преступлений. Это чрезвычайно актуально, поскольку недавние результаты показывают, что преступления, связанные с криптовалютой, в первой половине этого года уже составили 1,4 миллиарда долларов в виде краж, взломов и мошенничества.

Монеро теперь можно отследить?
Хотя биткойн считается криптовалютой номер один среди преступников, большая часть транзакций на рынках даркнета проводится с использованием конфиденциальной монеты Monero (XMR). В связи с этим правоохранительные органы были чрезвычайно заинтересованы в поиске способа отслеживания Monero. Хотя ранее не существовало инструмента, способного отслеживать транзакции Monero, Дэйв Джеванс, генеральный директор CipherTrace, упомянул, что компания разработала первый инструмент для отслеживания транзакций Monero.

По словам Джеванса, этот инструмент, который разрабатывается более года, будет использоваться Министерством внутренней безопасности США для отслеживания транзакций Monero. Он отметил, что недавний контракт CipherTrace с DHS Science & Technology Directorate привел к разработке инструментов криминалистической экспертизы для правоохранительных органов и государственных органов, позволяющих отслеживать потоки транзакций Monero для проведения уголовных расследований:

«Эти инструменты включают инструменты поиска, исследования и визуализации транзакций для потоков транзакций Monero, которые были интегрированы с продуктом финансовых расследований CipherTrace для инспекторов».

Революция в борьбе с преступлениями, связанными с использованием Monero
В частности, Джеффери из CipherTrace объяснил, что эти инструменты позволяют отслеживать украденные Monero или те, которые используются для незаконных транзакций. Хотя этот продукт пока не подходит для целей борьбы с отмыванием денег, Джеффрис упомянул, что случаи вымогательства с использованием Monero можно отследить до источников. Это примечательно, поскольку уже упоминалось, что преступники-вымогатели переходят с биткойнов на Monero, чтобы лучше защитить свою личность.

По словам Джеффери, этот инструмент позволит сотрудникам правоохранительных органов сузить число случаев вымогательства до нескольких разных криптоадресов. Хотя Джеффери не смог назвать точное количество отслеживаемых транзакций, он поделился, что инструмент действительно был проверен на большом количестве транзакций Monero:

«Инструмент показывает потоки транзакций. Как и все продукты CipherTrace, он защищает конфиденциальность пользователей, не отслеживая индивидуальные данные пользователей. Именно этим занимаются правоохранительные органы, основываясь на нашем анализе и законных постановлениях суда».

Джеффери также указал, что эти инструменты помогают гарантировать криптовалютным биржам, внебиржевым торговым столам и инвестиционным фондам, что они не принимают Monero из незаконных источников. Это вполне может изменить правила игры для Monero, который недавно был исключен из списка бирж из-за плохих стандартов соответствия и общего отсутствия прозрачности по сравнению с другими криптовалютами.

Криптосообщество высказывается
Хотя новый инструмент CipherTrace поможет бороться с преступлениями, связанными с Monero, члены криптосообщества по-прежнему настроены скептически. Джастин Эренхофер, организатор рабочей группы сообщества Monero и аналитик по соблюдению нормативных требований в DV Chain - организации, торгующей криптовалютами, - сказал Cointelegraph, что, хотя он не удивлен инструментом CipherTrace для отслеживания Monero, он еще не получил какой-либо конкретной информации о том, что команда выполнила:

«Мы предполагаем, что CipherTrace разработала новый метод отслеживания транзакций Monero, но я не совсем уверен в том, что они могут делать, поэтому трудно интерпретировать законность их утверждений. Сказать, что у вас есть метод для просмотра транзакций Monero, не означает, что теперь он так же прозрачен, как транзакции Биткойн».

Эренхофер также отметил, что крайне маловероятно, что CipherTrace сможет отслеживать Monero в той степени, в какой они могут отслеживать другие криптовалюты. «Без конкретной информации любые предположения - это всего лишь предположения», - добавил он. Более того, он отметил, что исследования будут продолжать улучшать функции конфиденциальности Monero независимо от действий, предпринимаемых CipherTrace или другими компаниями, пытающимися использовать те же методы.

Несмотря на то, что существует ряд монет конфиденциальности, XMR остается крупнейшим и одним из самых уникальных благодаря расширенным функциям безопасности. Эренхофер объяснил, что основной технологией, лежащей в основе Monero, является RingCT, система, сочетающая кольцевые подписи и криптографию конфиденциальных транзакций. «Это означает, что я могу смотреть на сеть блокчейнов на своем компьютере и создавать впечатление, будто я трачу средства других людей без их фактического участия», - сказал он. В конечном итоге Monero позволяет скрыть все части транзакции, включая отправителя, получателя и сведения о сумме.

Имея это в виду, Эренхофер упомянул, что Monero был специально разработан, чтобы выдерживать анализ со стороны правительств и других лиц, которые пытаются его контролировать. Поэтому он по-прежнему уверен в использовании Monero:

«Поскольку у нас нет оснований полагать, что существуют новые способы отслеживания транзакций Monero или какие-либо признаки их эффективности, пользователи Monero могут продолжать совершать транзакции конфиденциально».

Джеффри, однако, не соглашается, отмечая, что инструменты, разработанные CipherTrace для DHS, заложили основу для будущих, более совершенных инструментов расследования, которые сотрудники правоохранительных органов будут использовать для транзакций Monero.

Помимо скептицизма, некоторые энтузиасты криптовалюты считают, что инструменты финансового наблюдения, подобные тем, которые разрабатывает CipherTrace, нарушают права человека на неприкосновенность частной жизни. Алекс Гладштейн, главный специалист по стратегии в некоммерческой организации Human Rights Foundation, недавно заявил в подкасте Blockchain Debate, что компании, занимающиеся анализом блокчейнов, совершенно плохо влияют на биткойн и другие криптовалюты.

Гладштейн, к которому на шоу присоединился Джеванс, объяснил, что предоставление правительственным чиновникам информации о транзакциях с криптовалютой позволяет правительствам шпионить за данными финансовых транзакций отдельных лиц. Он заявил, что компании «финансового надзора», такие как CipherTrace, могут даже решить работать с диктатурами, позволяя этим правительствам иметь больший контроль над гражданами:

«Я понимаю, что у нас есть Закон о банковской тайне, но транзакции на сумму менее 10 000 долларов должны оставаться конфиденциальными. Это не должно быть передано правительству, но если компания Джевана добьется своего, это будет смыто и даже небольшие микротранзакции станут честной игрой для правительства США или, что еще хуже, для диктатур».

Хотя это крайний пример, следует учитывать некоторые практические преимущества. Райан Тейлор, генеральный директор Dash - еще одной криптовалюты, ориентированной на конфиденциальность, - сказал Cointelegraph, что существует большая разница между отслеживанием транзакций Monero DHS и личными транзакциями:

«Нежелание, чтобы ваш супруг узнал, что вы купили украшения на годовщину, очень отличается от того, чтобы удерживать правительство от отслеживания вашей нелегальной наркобизнеса. Большинство людей просто ищут «достаточно хорошую» конфиденциальность, и я не думаю, что возможности профессионального отслеживания влияют на большинство людей каким-либо значимым образом»

.


Полезные темы:
Monero (XMR)
Dash (DASH)