Форекс от банка или брокера

[Sietta]

Сообщение от andrstar

Вы не до конца процитировали содержание статьи. "такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, установленных законом о банках и банковской деятельности." Так что при желании компетентные органы узнают цвет ваших носков и в каком киоске куплены. А раз так, то всегда найдется сотрудник (милиции, налоговой, СБУ) который состряпает левое обращение в банк, или допишет вашу фамилию в настоящее и узнает все что надо не ему, а лицу заинтересованному против вас.

Вы правы, заинтересоваться могут любым из нас. Есть органы, контролирующие законность средств на счетах клиентов банков (если не путаю, то суммы дохода свыше 2 млн. руб. подлежать обязательной проверке) . И если у этих органов возникает сомнение в честности способов заработка получаемых вами средств, то они вправе проверить источники этих поступлений на ваш счет.