|
|
Все о спортивных ставках Прогнозы. Стратегии. Ставки на спортивные события. Новости спорта. ЦУПИС. СРО Букмекерских контор. Все о беттинге и букмекерских конторах. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
02.02.2020, 19:37 | #1 |
Новичок
Регистрация: 30.01.2019
Сообщений: 92
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Киевские следователи дважды обращались в суд с просьбой заблокировать сайты Favbet/«Фаворит Спорт». В обоих случаях суд отказал в аресте. На разбирательство обратило внимание издание Liga.net, AIN.UA рассказывает подробности.
Что вменяют «Лаки Ленд» Ранее AIN.UA уже писал про обыски в «Фаворит Спорт», которые сначала отрицала компания, а потом подтвердила прокуратура. 15 января следователь Днепровского управления Нацполиции обратился в Днепровский райсуд Киева с требованием арестовать имущество и заблокировать сайты ООО «Лаки Ленд». Рассмотрение идет по досудебному разбирательству, зарегистрированном в 2016 году. Компанию «Лаки Ленд» обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса через лотереи и беттинг, а также уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Точные суммы убытков не раскрыты. По данным аналитической системы YouControl, только задокументированный налоговый долг предприятия превышает 2,5 млн грн. Но в реальности урон якобы больше из-за операций с обналичиванием. Стандартная схема «обнала» описывается в отчете Евразийской группы по легализации преступных доходов и финансированию терроризма за 2017 год, цитату приводит The Bell: «Заказчики наличных перечисляют средства в безналичной форме в счет поставки товаров, работ и услуг организаторам, которые, в свою очередь, возвращают неинкассированные средства в наличной форме заказчику за вычетом комиссии». Здесь эта формула тоже действует, но с нюансами — их по просьбе AIN.UA объяснила адвокат юридической компании Axon Partners Оксана Кобзар. Детали схемы — версия обвинения Следствие считает, что «Лаки Ленд» использовало схему с обналичиванием и махинациями с НДС. Версия обвинения изложена в определениях судов по уголовному делу и оценку правдивости этой версии может предоставить только суд. По мнению следователей, это работало так:
Сторона обвинения указывает, что сайты Favbet и Favorit являются интеллектуальной собственностью «Лаки Ленд», а значит — подлежат аресту. В определении суда указан целый список этих и аффилированных сайтов, счет идет на десятки. Но на заседаниях 15 и 20 января суд считал аргументы обвинения недостаточными для ареста имущества. |