Форекс от банка или брокера

[Denver]

Сообщение от Demonchikkiev

Вы не правы во всех словах, во-первых сообщать то не будет, есть компьютеры, есть система, и все это проходит через мин фин-мониторинг, так что сообщили или нет, все равно узнают, во-вторых банковской тайны у нас нету, никакой криминалки не будет, кто откаты больше платит, Вы ментам или банки? Конечно банки. значит они и правее будут)

да ну ничего не проходит там!!)). не несите чушь!! есть такая статья №1076 ГКУ КОТОРАЯ провозглашает, что банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счетам и сведений о клиенте.

а именно:

- сведения о банковских счетах клиентов, в том числе о корреспондентских счетах банков в НБУ.

- операции, проведенные в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки.

- финансово-экономическое состояние клиентов.

- системы охраны банка и клиентов.

- информация об организационно-правовой структуре юридического лица – клиента, его руководителях, направлениях деятельности.

- сведения о коммерческой деятельности клиентов или коммерческой тайне, любом проекте, изобретениях, образцах продукции и другая коммерческая информация.

- информация об отчетности отдельного банка, за исключением подлежащей опубликованию.

- коды, используемые банками для защиты информации.

[Van12]

Сообщение от Juliet

Ну, понятное дело, что так возможно делать - вариантов ухода от налогов очень много. Но если стабильно и регулярно будут идти большие суммы денег, то вот тогда уже можно задумываться о легализации своих доходов. Ведь чем суммы больше, тем их сложнее скрывать, да и при больших доходах проще платить налоги, работая через банк - так гораздо спокойнее.

Сейчас много есть советов в этом плане ,хотя все они и похожи,вы верно говорите на счет того,что нужно выводить не большими суммами ,тогда это не так заметно.Хотя и там не дураки,но если к примеру иметь несколько кошельков и выводить по ним в разное время и по не большим суммам ,то думаю прокатит такой вариант.

[Андройд]

Сообщение от Juliet

Ну, понятное дело, что так возможно делать - вариантов ухода от налогов очень много. Но если стабильно и регулярно будут идти большие суммы денег, то вот тогда уже можно задумываться о легализации своих доходов. Ведь чем суммы больше, тем их сложнее скрывать, да и при больших доходах проще платить налоги, работая через банк - так гораздо спокойнее.

Если стабильно выводишь крупные суммы, то проще платить налоги, исогласен полностью. Тогда и сможешь без проблем отчитаться за крупные покупки. Не надо искать обходных путей, просто заплатил и спишь спокойно. А работать через банк или через брокера, то это уже индивидуальное решение каждого трейдера.

[Juliet]

Сообщение от Максимус

Если вы совершаете денежный перевод через отделение банка, например обналичили у них деньги, воспользовавшись системой денежных переводов, то они по закону обязаны сообщать о вас в налоговую. Читайте законы. Банковская тайна - это не распространение информации о том, какие вы счета имеете, сколько там денег. Но если вы сипользуете банк как посредник при обналичке, то никакой тайны тут нет. Операции с электронными деньгами должны облагаться налогом.

По закону они сообщают при денежных операциях начиная с определенной суммы. Раньше это была сума в 10 000 гривен. Как сейчас - не знаю. Речь идет о единоразовом наличном движении. Так, что, если вы будете через день снимать по несколько сумм, не достигающих этого лимита, то никто сообщать не будет.

[Demonchikkiev]

Сообщение от Denver

да ну ничего не проходит там!!)). не несите чушь!! есть такая статья №1076 ГКУ КОТОРАЯ провозглашает, что банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счетам и сведений о клиенте.

а именно:

- сведения о банковских счетах клиентов, в том числе о корреспондентских счетах банков в НБУ.

- операции, проведенные в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки.

- финансово-экономическое состояние клиентов.

- системы охраны банка и клиентов.

- информация об организационно-правовой структуре юридического лица – клиента, его руководителях, направлениях деятельности.

- сведения о коммерческой деятельности клиентов или коммерческой тайне, любом проекте, изобретениях, образцах продукции и другая коммерческая информация.

- информация об отчетности отдельного банка, за исключением подлежащей опубликованию.

- коды, используемые банками для защиты информации.

Как раз то молодой человек 1, 2 и 3 пункт не соблюдается, есть тот же закон, который разрешает налоговой проверять все операции осуществленные клиентами банка для определения размера имущества и так далее. Я учусь на банковском факультете еще помимо менеджмента, со многими интересными преподавателями общался, рассказывали как там тайна у них держится, когда свыше их накрывают.

[valvin1]

Сообщение от Demonchikkiev

Как раз то молодой человек 1, 2 и 3 пункт не соблюдается, есть тот же закон, который разрешает налоговой проверять все операции осуществленные клиентами банка для определения размера имущества и так далее. Я учусь на банковском факультете еще помимо менеджмента, со многими интересными преподавателями общался, рассказывали как там тайна у них держится, когда свыше их накрывают.

Так как банки являются теми кто должен выполнять все законные обязательства связанные с средствами, то не будут заниматься какими то махинациями или не проводить отчётность. В их ситуации этим заниматься просто нет никакого смысла, а в случае трейдинга берётся налог с прибыли трейдера, а не банка.

[Максимус]

Сообщение от Juliet

По закону они сообщают при денежных операциях начиная с определенной суммы. Раньше это была сума в 10 000 гривен. Как сейчас - не знаю. Речь идет о единоразовом наличном движении. Так, что, если вы будете через день снимать по несколько сумм, не достигающих этого лимита, то никто сообщать не будет.

Я же сказал, что из РОссии, а какие законы у вас, я не знаю. Знаю что проблем у вас там полно стало из-за обналички, так как население в тихую торгует и не делится с государством. У нас же, если торгуешь через дилинг и обналичиваешь в банке, то по закону должен платить налоги. Разумеется с малыми суммами есть вероятность, что не заметят, но если заметят, могут куда больший штраф выписать

[Demonchikkiev]

Сообщение от Форум

Так как банки являются теми кто должен выполнять все законные обязательства связанные с средствами, то не будут заниматься какими то махинациями или не проводить отчётность. В их ситуации этим заниматься просто нет никакого смысла, а в случае трейдинга берётся налог с прибыли трейдера, а не банка.

А я не говорю, что они махинациями заниматься, просто все операции передаются в компьютеры мин фин-мониторинга, иногда и в мониторы НБУ, потому что они ведут наблюдение за всеми валютными операциями, в том числе снимание, пополнение счета, да любые операции проверяются, а НБУ имеет это право.

[Murzzzik]

Сообщение от Denver

да ну ничего не проходит там!!)). не несите чушь!! есть такая статья №1076 ГКУ КОТОРАЯ провозглашает, что банк гарантирует тайну банковского счета, операций по счетам и сведений о клиенте.

а именно:

- сведения о банковских счетах клиентов, в том числе о корреспондентских счетах банков в НБУ.

- операции, проведенные в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки.

- финансово-экономическое состояние клиентов.

- системы охраны банка и клиентов.

- информация об организационно-правовой структуре юридического лица – клиента, его руководителях, направлениях деятельности.

- сведения о коммерческой деятельности клиентов или коммерческой тайне, любом проекте, изобретениях, образцах продукции и другая коммерческая информация.

- информация об отчетности отдельного банка, за исключением подлежащей опубликованию.

- коды, используемые банками для защиты информации.

Вы не забудьте вот это постановление себе распечатать. Чтобы когда к вам придет налоговая им это показать. Интересно будет ли такой же азарт тогда, чтобы с таким же азартом уклонение от налогов защищать? Вы например знаете, что многие люди вынуждены хранить свои деньги в офшорных зонах именно потому что ни в России ни в Украины как раз не соблюдается конфиденциальность банковского счета. Даже в новостях могут если что рассказать. Вот когда на Кипре заморозили счета, то и оказалось что многие деньги наших граждан там тоже были.

[andrstar]

Сообщение от Murzzzik

Вы не забудьте вот это постановление себе распечатать. Чтобы когда к вам придет налоговая им это показать. Интересно будет ли такой же азарт тогда, чтобы с таким же азартом уклонение от налогов защищать? Вы например знаете, что многие люди вынуждены хранить свои деньги в офшорных зонах именно потому что ни в России ни в Украины как раз не соблюдается конфиденциальность банковского счета. Даже в новостях могут если что рассказать. Вот когда на Кипре заморозили счета, то и оказалось что многие деньги наших граждан там тоже были.

Те люди, которые в России и в Украине вынуждены хранить свои деньги в офшорах - поверьте, они это делают не потому, что не соблюдается тайна банковских вкладов. Пенсионеры и обычные работяги что из России что из Украины деньги на Кипре не хранят. Хранят те, кто не уверен в том, что у него эти просто большие деньги не заберут по беспределу, потому что закон у нас только на бумаге. Сегодня ты не в милости - все, прячь свои деньги, завтра в милости - прячь все равно, потому что отожмут на развитие родной партии.Так что когда заморозили счета то в Украине эта новость как то незаметно так прошла, потому что мало кого она из простых людей задела. А если применительно к нам все это рассматривать, то увидеть наши доходы налоговая сможет по нашим ИНН, когда их сумма будет значительной, и банки вынужденны подавать сведения о тех, кто например получает пособие по инвалидности, или по безработице и кроме этого еще есть дополнительные доходы. Сначала эти сведения обезличенные, а потом персони фицируются. И к человеку вопросы возникают. И если с форекса выводить через банк, или обналичивать с ЭПС на банковскую карту, все равно все это будет фиксироваться через ИНН в налоговой.