|
|
Претензии к компаниям Обсуждаем, разбираем, высказываем мнения в спорных ситуациях между трейдерами и компаниями. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
22.11.2016, 09:39 | #31 | |
Новичок
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 26
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
alfabank.com/investor/governance/anti-money/ db.com/cr/en/docs/Deutsche_Bank_Group_-_Anti_Money_Laundering_Policy.pdf home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/Utilities/aml-policy-statement.pdf"][background=transparent]https://www.home.barclays/content/dam/barclayspublic/docs/Utilities/aml-policy-statement.pdf[/background][/url][background=transparent] [/background] [url="http://www.citigroup.com/citi/citizen/antimoneylaundering/index.html |
|
22.11.2016, 09:46 | #32 | |
Новичок
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 157
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
Цитата:
В данном случае вы приводите в пример стандартный свод правил, который никаким образом не касается данного случая, как я писал выше. Вы можете конкретно объяснить почему клиенту в данном случае отказано в выводе средств? Он подозревается в терроризме или это сугубо личное решение вашего руководства, службы безопасности? Где конкретно ваша компания усмотрела мошеннические действия со стороны клиента? Просто по вашей логике если бы, например, клиент потерял бы карту с которой он вводил средства и привязал бы к кабинету другую карту, то ваша компания ему бы отказала в выводе средств, потому что данная операция противоречила бы политике AML? |
|
22.11.2016, 10:10 | #33 | |
Новичок
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 26
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Еще раз уточню, что клиент попал под подозрение в мошеннических операциях. Мошенник он или нет, решать не нашей компании, есть соответствующие структуры. Мы защищаем интересы своих клиентов и компании. Если один из клиентов подвергает риску всех остальных, то действия компании будут соответствующими. После вынесения решения службой безопасности мы не можем ничего сделать, иначе, в случае если есть место нарушению AML-политики, мы станем соучастниками. Депонированные денежные средства клиенту возвращены в полном объеме! Наша компания сделала все необходимое для урегулирования данного вопроса. Если хотите перенести диалог в правовое поле, сообщите нам, мы передадим вопрос нашим юристам. |
|
22.11.2016, 10:19 | #34 | |
Новичок
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 157
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
|
Цитата:
То есть мошеннические операции он проводил сугубо на стороне вашего брокера, значит он заработал их нелегально непосредственно у вас, через вашу структуру? Даже если вы вернули клиенту депо, это не освобождает вашу компанию от ответственности. Пусть ваш юридический отдел или служба безопасности обоснует клиенту или в данной теме, на какой конкретно пункт или статью AML они ссылаются. Поймите, что подозрение в мошенничества - это не обоснование, в любой юридической плоскости оно требует доказательств. Если у вас таковые имеются предоставьте их клиенту. |
|
29.11.2016, 16:31 | #35 |
Новичок
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 1
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Я решил зарегистрироваться на форуме, потому что поливают грязью компанию, которая мне нравится и которую я уважаю. У меня один из топовых счетов в компании и все исправно всегда платят. Я посмотрел жалобу клиента и действия компании. Клиенту платили прибыль, причем во много раз больше его первоначального депозита. Если бы компания была заинтересована в его сливе, стали бы платить ему прибыль? Даже депозит бы не вывели. А тут явно что-то другое и клиент сам недоговаривает. Ну, это упустим. Я открывал счет на 5К баксов, за год вывел больше 30К уже. Были ли проблемы? Нет. И я хочу, чтобы компания развивалась еще быстрее.
|
29.11.2016, 16:40 | #36 |
Любитель
Регистрация: 26.09.2016
Сообщений: 475
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Здравствуйте.
Никто компанию грязью не поливает. Есть факт - не выплата профита клиенту. То что ему вернули депозит и часть профита не говорит что компания выполнила полностью свои обязательства. Вы утверждаете что клиент что-то недоговаривает, но отвечать на претензию должна компания, они в свою очередь обвиняют человека не предоставив доказательств. Мы написали - предоставьте ответ Вашего юриста с четкой причиной блокировки счетов, пока этого мы не видели. |
29.11.2016, 17:37 | #37 |
Новичок
Регистрация: 30.10.2016
Сообщений: 18
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
|
30.11.2016, 12:27 | #38 | |
Новичок
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 26
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Здравствуйте! Спасибо за доверие. Мы рады, что оправдываем Ваши ожидания. Клиенту, написавшему отзыв выше, отказано в обслуживании. Любые распоряжения с его стороны будут отклонены. Мы просим Вас игнорировать его просьбы и не предоставлять никакие данные, связанные с работой с нашей компанией. Напоминаем, что он подозревается в мошенничестве. |
|
30.11.2016, 14:59 | #39 |
Любитель
Регистрация: 26.09.2016
Сообщений: 475
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Напоминаю, что если не будут предоставлены клиенту или выложены в данной теме представителем компании четкого ответа на основании чего клиенту отказано в обслуживании 7 декабря 2016 года.будет сделано следующее - в связи с тем что клиенту возвращены депозитные средства, но отказано в выплате полученной прибыли, в название темы будет добавлено - ВНИМАНИЕ!!! Имеются факты не выплаты прибыли!!!
Утверждение "подозревается в мошенничестве" не является обоснованным без предоставления фактов. Если факты являются частью уголовного расследования и не подлежат публичной огласке прошу предоставить их мне на почту angelsmerti@forex-investo.ru В случае предоставления информации, я в теме напишу что блокировка оправдана, претензия отклонена. |
05.12.2016, 14:21 | #40 |
Новичок
Регистрация: 12.05.2016
Сообщений: 131
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
упс, тревожный звоночек, а я начал поглядывать на этого брокера в радужных тонах, а тут уже и такое происходит, мда жесть... вовремя увидел
|