Налогообложение для трейдера в Украине

[TatiDu]

Сообщение от asem9077

Меня больше интересует ответ автора темы. Какие точно суммы можно выводить, до того, как засветиться. И какие примечания в переводах можно использовать. Как я пjнимаю если перевод между физическими лицами, то здесь и нечего налогами обкладывать.

Последний раз, когда я узнавала, в банке мне была озвучена сумма в 25 000 грн. Это было в 2010 году. Сведения о планке на данный момент по конкретной сумме я не знаю.

[Tanatan]

Сообщение от Glordon

Теоретически, так оно и есть, на практике все будет зависеть от того, сколько и как часто Вы будете снимать. Так или иначе Вы же с этой карточкой будете идти в банкомат, а все транзакции произведенные банкоматом фиксируются. Если наш, отечественный банк обнаружит, что через его банкоматы регулярно снимаются крупные суммы, то они вполне могут предоставить реквизиты карты в соответствующие органы, которые в свою очередь официально запросят у банка-эмитента, данные на Вас. Могут даже так и мотивировать - подозревается в уклонении от налогов. За бугром это очень серьезное правонарушение, поэтому думаю, что на официальный запрос, Ваши данные банк выдаст. Но еще раз оговорюсь, такой сценарий будет возможен лишь в том случае, если Вы будете регулярно выводить приличные суммы, как минимум 800-1000 долларов в месяц не меньше! До тех пор не думаю, что Вами кто-то заинтересуется.

Банкам как раз меньше всех интересно показывать кто и сколько через них получает денег, так как они с каждой суммы имеют свой процент и чем больше суммы тем лучше. А вот сообщать о снятии сумм больше какой-то планки их обязывает налоговая и ничего они с этим сделать не смогут так как каждый год подается соответствующая документация на проверку.

[asem9077]

Сообщение от TatiDu

Последний раз, когда я узнавала, в банке мне была озвучена сумма в 25 000 грн. Это было в 2010 году. Сведения о планке на данный момент по конкретной сумме я не знаю.

Ну вот, а в первом сообщении темы вы говорили о сумах свыше 1000 долларов, а это уже получается 3000 долларов. Я так понимаю что вы узнавали это в банке а не в налоговой. Мне как то сотрудник одного банка говорил, что вся информация у них конфиденциальная, то есть даже по запросу с налоговой, они не выдадут просто так выписки по счетах, тем более не будут их передавать самостоятельно. Только по решению суда, и то с трудом.

[spartak]

Пока деньги в ДЦ никто не узнает сколько их , у вас и платить ничего не нужно.

[asem9077]

Сообщение от spartak

Пока деньги в ДЦ никто не узнает сколько их , у вас и платить ничего не нужно.

Интересно, но вы же их в ДЦ вносите чтобы получить с них прибыль, а если прибыль не выводить, а держать в ДЦ, то и заработка такого никому не нужно. А вот при обналичивании прибыли, придется все равно на карту выводить средства, вот и нужно соблюдать некоторые правила, чтобы на штрафы налоговой не нарываться.

[spartak]

Сообщение от asem9077

Интересно, но вы же их в ДЦ вносите чтобы получить с них прибыль, а если прибыль не выводить, а держать в ДЦ, то и заработка такого никому не нужно. А вот при обналичивании прибыли, придется все равно на карту выводить средства, вот и нужно соблюдать некоторые правила, чтобы на штрафы налоговой не нарываться.

Так.а что их там соблюдать.не превышать лимит на одну карту на вывод и все

.По банкам раскидал и на вывод.просто нужно еще прикинуть комиссию.но в любом случае выгоднее ,чем налог платить.Если бы хоть совестно в нашей стране было.то не жалко,а так какому то жирдяю в карман. не особо охота.

[asem9077]

Сообщение от spartak

Так.а что их там соблюдать.не превышать лимит на одну карту на вывод и все

.По банкам раскидал и на вывод.просто нужно еще прикинуть комиссию.но в любом случае выгоднее ,чем налог платить.Если бы хоть совестно в нашей стране было.то не жалко,а так какому то жирдяю в карман. не особо охота.

Так поэтому и ведется обсуждение ведь. Если вы знаете какие лимиты должны быть по банковским картам, лимиты по одной карте и общий лимит по всем картам, тогда расскажите, здесь все этим интересуются.

[spartak]

У меня нет таких сумм больших.что бы заморачиватся такими проблемами).Но,с каждой карты.больше 5 штук гривен не выводил бы за раз.что бы не так светиться.

[asem9077]

Сообщение от spartak

У меня нет таких сумм больших.что бы заморачиватся такими проблемами).Но,с каждой карты.больше 5 штук гривен не выводил бы за раз.что бы не так светиться.

Ну я до этого тоже не заморачивался раньше, 5000 за раз не вывожу, но мелочами набирается до 8-10 тысяч гривен за месяц. Вот и думаю, какие лимиты есть, есть ли разница между картами одного банка или картами разных банков. Интересует достоверная информация, чтобы знать, как дальше поступать.

[spartak]

Лучше как по мне работать с картами разных банков,что бы не акцентировать внимание на своих денежных потоках в одном банке.Что уже будет заметно.